İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumı atanmasına karar verildi.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarında bulunan nakdi varlıklar ile diğer mal varlığı değerlerinin yönetilmesi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ı kayyum olarak görevlendirdi.
Kararla birlikte derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumına devredildi.
Kararda soruşturma sürecine dikkat çekildi
Mahkeme kararında, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.
Ayrıca derneğin hesapları ve mal varlığı üzerinde tedbir kararlarının bulunduğu, derneğin fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın kapsamı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi.
İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynandığı ve bu yolla yüksek miktarda para kaybedildiği, ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı öne sürüldü.
Soruşturmada çok sayıda tutuklama yapılmıştı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma sürecinde derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, operasyonun dördüncü dalgasında ise 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
