Türkiye'de yasa dışı bahis şebekelerine yönelik soruşturmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Malta merkezli Paymix ödeme kuruluşu üzerinden organize biçimde yürütüldüğü değerlendirilen yapıya 4. dalga operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında VPN/RDP kayıtlarından kripto varlık adreslerine kadar uzanan dijital deliller değerlendirildi. Operasyonun sonunda 96 malvarlığına el konuldu 657 banka ve kripto hesabına bloke kararı uygulandı.
PAYMIX OPERASYONU NEDEN YAPILDI?
Soruşturma, yasa dışı bahis sitelerinin ödeme aracı olarak kullandığı Malta merkezli Paymix ödeme kuruluşunu kapsıyor. Yapı, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren organize bir şebeke olarak değerlendirildi. Bu çerçevede soruşturma çok dalga halinde sürdürüldü. 4. dalga operasyon, önceki üç dalganın ardından gelen yeni adımı oluşturdu.
4. DALGA OPERASYONUN ÖNCEKİ AŞAMALARI NELER?
Soruşturma kapsamında bu operasyondan önce üç ayrı operasyon gerçekleştirilmişti. Önceki dalgalarda elde edilen veriler, şebekenin uluslararası boyutunu ve organize yapısını ortaya koymuştu. Yapılan teknik incelemelerde dijital iz takibi derinleştirildi. Yeni operasyon, bu birikim üzerinden yapıldı.
SORUŞTURMADA HANGİ DİJİTAL DELİLLER ELDE EDİLDİ?
Yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemeleri kapsamlı bir delil setine ulaşılmasını sağladı. Tespit edilen dijital izler şu şekilde:
- VPN/RDP erişim kayıtları
- IP/GSM eşleşmeleri
- Uzak masaüstü kullanıcı profilleri
- Telegram verileri
- Tarayıcı geçmişleri
- Panel erişimleri
- Finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ait dijital kayıtlar
KRİPTO VARLIK ADRESLERİ NASIL DEŞİFRE EDİLDİ?
İncelemelerde yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldığı değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adresleri belirlendi. Bu adreslere şebeke içerisindeki görevler karşılığında maaş adı altında kripto varlık transferleri yapıldığı tespit edildi. Söz konusu kripto varlık hareketleri, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması kapsamında değerlendirildi.
KAÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI?
Elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda 61 şüpheli belirlendi. Bu şüpheliler; yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağlamak, organizasyonun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol almak ve karşılığında kripto varlık üzerinden gelir elde etmekle değerlendirildi. Şüphelilerden 59'u gözaltına alındı geri kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
OPERASYON HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, eş zamanlı baskınları yedi farklı ilde gerçekleştirdi. Operasyon yapılan iller şu şekilde sıralanıyor:
- İstanbul
- Ankara
- Eskişehir
- Manisa
- Muğla
- İzmir
- Antalya
EL KONULAN MALVARLIKLARININ TOPLAMI NEDİR?
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konuldu. Mal varlıklarının dağılımı şu şekilde:
| Mal Varlığı Türü | Adet |
|---|---|
| Araç | 12 |
| Konut | 30 |
| Tarla ve arsa | 54 |
| Toplam | 96 |
Dosyada şüpheli olarak yer alan 61 kişiye ait toplam 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Bu adım, şebekenin finansal kanallarındaki olası kaynak transferlerini durdurmaya yönelik bir tedbir olarak alındı. Bloke kararı, hem yurt içi banka hesaplarını hem de kripto varlık cüzdanlarını kapsadı.
