Polis ekiplerinin sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye bastığı operasyonda, hedefteki isim olan Alihan Kuriş'in yakalanmamak için izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Olası bir polis takibinden kurtulmak amacıyla cep telefonunu resmi ikametgâhında bırakan Kuriş, güvenlik güçlerini atlatmak için başka bir adrese geçti. Ancak ekiplerin titiz takibi sonucu gizlendiği bu ikinci adres kısa sürede tespit edildi. Eve yapılan ilk baskında ortalarda görünmeyen şüpheli, gerçekleştirilen çok daha kapsamlı ve detaylı aramalar sonucunda evin içine özel olarak inşa edilmiş gizli bir bölmede saklanırken kıskıvrak yakalandı.
MASAK Raporundaki Paravan Şirketler Ağı
Operasyonun temelini oluşturan soruşturmada şüpheliler; suç örgütü kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi ağır iddialarla suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün kara para aklamak için kurduğu sistemi de gün yüzüne çıkardı. Rapora göre, örgüte ait şirketlerin finansal işlem hacimlerinde 2020 yılından itibaren dikkat çekici ve olağandışı bir büyüme yaşandı.
Kaynağı Belirsiz Milyonluk Transferler
MASAK uzmanlarının tespitlerine göre, finansal işlemlerin takibini zorlaştırmak ve paranın izini kaybettirmek amacıyla aktif ticari faaliyeti olmayan, sadece kâğıt üzerinde yüksek sermayelerle kurulan paravan şirketler kullanıldı. Şirket ortakları tarafından, çeşitli ödeme kuruluşları da aracı kılınarak şirket kasalarına kaynağı izaha muhtaç, yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı belirlendi. Sisteme sokulan bu kaynağı belirsiz paraların daha sonra farklı şirketlere aktarılarak aklandığı ve yeni kurulan şirketlerin sermayesi gibi gösterildiği raporda detaylarıyla yer aldı.
